Как инвесторы выявляют мошеннические ICO Ведомости

Чем дальше, тем интереснее – у OneCoin даже не было своей одноранговой p2p сети. Основной бизнес OneCoin (по их собственному заявлению) – продажа учебных материалов по торговле на биржах. Привлечение клиентов и схема работы компании – сетевой маркетинг. С развитием рынка усложняется и уровень подделок – выявлять такие проекты становится сложнее, соглашаются опрошенные эксперты. Несмотря на появление специализированных рейтинговых площадок, специализированных агентств и консультантов, инвесторам это не поможет – эти оценки субъективны, считает Попов.

Различные криптовалюты на протяжении многих лет помогали людям разбогатеть. Они приносят прибыль всем тем, кто хочет инвестировать в будущее, поэтому зарекомендовали себя очень хорошо. В последнее время рынок ICO и связанный с ним ажиотаж достигли беспрецедентных масштабов. Люди стремятся вложиться в новейшие стартапы или цифровую валюту. И посредством краудфандинга такие компании в одночасье получают миллионы долларов. В официальном документе проекта должно быть указано, почему ему нужен блокчейн.

Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры – все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать. Потенциальных инвесторов должны насторожить упоминания чрезмерно оптимистичных перспектив или указание нереальных сроков реализации намеченных планов. Там, где есть деньги, появляются и мошенники, и первичные предложения монет стали настоящим рассадником для жуликов.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) создала мошенническое ICO

Организаторы скама гарантируют рост стоимости своих токенов на криптовалютных биржах и предлагают инвесторам их купить. После сбора средств создатели «перспективного проекта» исчезают. Так, например, широко известен случай исчезновения основателей стартапа Confido сразу после сбора инвестиций суммой почти в 375 тысяч долларов. Когда стало известно о мошенничестве, стоимость токена компании упала на 95%.

Другие смогли привлечь вкладчиков и получить нужный объем финансов, но потом проект проваливался. Один из наиболее распространенных типов криптовалютных преступлений. Как в любом ICO-проекте, инвесторы отправляют ETH, BTC, USD и/или другие валюты напрямую в кошелек проекта. Единственное различие заключается в том, что поддельные проекты получают средства инвесторов и не дают никаких токенов взамен.

• Authorship — собрали 232 BTC (миллион долларов на момент проведения ICO).
• Мошенничество с ICO – это именно то, с чем пользователи зачастую сталкиваются в Интернете.
• Стоимость ведения дела на Кайманах — $30-50 тысяч, в Эстонии — 6-8 тысяч евро, в Сингапуре $ тысяч — и это без учета госпошлин, услуг переводчиков и других сопутствующих расходов.
• Впрочем, сразу после токенсейла SEC обвинил основателей платформы в мошенничестве, и теперь они отбывают тюремные сроки.
• Поданным компании Positive Techonologies, уязвимости есть в каждом третьем ICO-проекте.

Аналитики Satis Group заявили, что более 80 % из всех ICO-проектов 2017 года оказались мошенническими. Итоги исследования не обрадуют пользователей, которые инвестировали в развитие криптовалюты. Токен платформы также создавался по стандарту ERC-20 и в его заявленный в какую криптовалюту инвестировать функционал входила интеграция с картами Visa и MasterCard, что позволяло легко конвертировать криптовалюту в фиат и наоборот. Но, как выяснилось в результате расследования SEC, компания солгала о существовании партнерств с ключевыми финансовыми институтами.

Каковы наиболее распространенные признаки мошеннического веб-сайта ICO?

Новостной фон вокруг монеты и активность сообщества в соцсетях. Актуальность и практическая ценность задач, которые организаторы планируют решить в ходе реализации стартапа. Организаторы мошеннических схем изначально не планируют выполнять свои обязательства. Такое https://xcritical.com/ решение последовало после того, как SEC озвучила обеспокоенность проблемой защиты розничных инвесторов. С другой стороны, крупные компании, такие как CBOE и JPMorgan Chase, уже поддержали развитие ETF. В целом, этот год обещает стать для Комиссии очень оживленным.

Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания. White paper — это презентация видения будущего проекта и технологии, на которую опирается ICO. Доскональный анализ white paper — важный шаг при оценке инвестиционных возможностей ICO.

Во-первых, запрет на рекламу ICO означает начало регулирования (пусть и негосударственного) этого рынка, что защищает права инвесторов. Впрочем, собственники платформ, которые традиционно используются организаторами ICO для продвижения своих проектов, и сами относятся к идее рекламы Initial Coin Offering отрицательно. В такой ситуации популярные социальные сети и поисковые системы вынуждены запрещать рекламу ICO. В обществе уже сформировалось мнение о том, что Initial Coin Offering – это что-то плохое и недостойное внимания.

Похожим образом исчезли создатели криптовалютного банка BitPetite и торговой платформы LoopX. Последняя успела собрать в биткоинах и эфире 4,5 миллиона доллара из запланированных 12 миллионов. Как правило, специально для ICO создается компания-эмитент, которая выпускает токены и принимает деньги инвесторов.

Клонирование веб-сайта законного ICO

Как вы уже могли догадаться, мошеннические сайты ICO просто процветают, а это значит, что их очень много. Они представляют серьезную угрозу для всех пользователей, заинтересованных в них и желающих сохранить свою честность в Интернете, что часто является реальной проблемой. Основатель проекта Доминик Лакруа пообещал инвесторам прибыль в размере 1400%. Кроме того, Лакруа не постеснялся заявить, что токены PLX смогут составить конкуренцию цифровому золоту – биткоину.

Также следует проанализировать оправданность применения технологии блокчейн. Если она не дает никаких преимуществ по сравнению с обыкновенными централизованными решениями, стоит задуматься о целесообразности вложения денег в такой бизнес. Были даже некоторые случаи, требующие международного сотрудничества правоохранительных органов. Так в недавнем случае участвовали власти из Финляндии, Испании, Соединенных Штатов и Европола. В ходе разбирательств 137 человек находились под следствием, а 11 были арестованы в апреле 2018 года. Первоначально преступники отмывали деньги из Испании в Колумбию при помощи кредитных карт.

​Подсказки по безопасности для потенциальных инвесторов: как определить мошенническое ICO

Для начала нужно убедиться, что над проектом работают реальные люди с необходимым для его реализации опытом и компетенциями. Для этого можно проверить профили участников стартапа в социальных сетях, в том числе в LinkedIn, по дате регистрации и наличию обновлений, а также списаться с некоторыми членами команды. Мошенники обычно либо не отвечают совсем, либо используют размытые формулировки.

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. Убедитесь, что код проекта был проверен на предмет ошибок, вредоносных программ, лазеек в безопасности и других слабых мест. Удостоверьтесь, что аудит кода проводился известными исследователями в области безопасности.

Банки обмениваются информацией о движениях средств, все меньше остается лазеек, даже если компании открыты в «мусорных» юрисдикциях. Со временем возможности преследовать компанию-эмитента и реальных организаторов ICO будут только расширяться. Если ICO поддерживает авторитетное лицо в блокчейн области, это определенно является преимуществом проекта. Однако это не значит, что все стартапы без известных сторонников – это мошенничество. BitCad предположительно был нацелен на замену ряда направлений деловой деятельности, торговли и даже работы правительства. В частности, предполагалось внедрение биометрической верификации, децентрализованного средства торговли, конструктора смарт-контрактов, среди прочего.

Киты XRP перемещают более 150 миллионов токенов

Вы не видите ничего плохого, но в конце концов вас обманывают. Однако такой рост экономической ценности и переход на новый профиль деятельности имеют некоторые последствия. Люди с благими намерениями стремятся инвестировать в криптовалюту и получать прибыль, но преступники стараются обмануть своих инвесторов. Признаками мошеннического сайта ICO является то, что официальный документ проекта содержит мало информации о главной цели проекта. Скорее всего, это мошенничество, если вы все больше и больше запутываетесь, читая его.

Мошеннические ICO проекты и как их распознать

Вместе с тем, механизм осуществления этих сложных функций был по большей части загадкой. Несмотря на это, первичное размещение монет собрало 5 миллионов долларов. Руководители этих компаний собирают миллионы долларов в криптовалютах. Их единственная цель – получить огромную прибыль с помощью своих мошеннических идей. Однако реальный список длиннее, и мы постарались выделить некоторые из основных сайтов ICO, которых вам следует избегать. Первичные предложения монет могут стать источником капитала для многих начинающих компаний.

Вьетнамские власти запретили пользоваться криптовалютой при покупках онлайн

Когда выбор сделан, и инвестор готов принять участие в краудсейле, ему нужно пройти регистрацию на сайте компании. Поскольку организаторы заинтересованы в получении финансов, весь процесс будет подробно расписан на криптоплатформе. Небольшую задержку может вызвать KYC (верификация личности), так как она проходит в ручном режиме. Но такая процедура требуется не всегда, иногда достаточно адреса электронной почты или криптокошелька. Тогда можно воспользоваться сайтами-агрегаторами, которые размещают данные обо всех актуальных и готовящихся распродажах.

Например, следователь намного быстрее может получить всю необходимую информацию, чем если бы вы запрашивали ее через суд. Правда, требовать вернуть свои деньги через суд вы можете только там, где компания зарегистрирована. Если она зарегистрирована на Каймановых островах, значит, придется обращаться в местный суд. Стоимость ведения дела на Кайманах — $30-50 тысяч, в Эстонии — 6-8 тысяч евро, в Сингапуре $ тысяч — и это без учета госпошлин, услуг переводчиков и других сопутствующих расходов.

Его имя пытались обелить различные криптоэксперты, которые, как оказалось позже, были липовыми. IFan продвигался как социальная сеть, где популярные создатели контента могут монетизировать его и взаимодействовать с фанатами. Pincoin позиционировался как инвестиционная монета, генерирующей прибыль. Оба токена создавались на основе стандарта ERC20, а разработчики даже озаботились созданием некоторых частей платформы, среди которых был аукцион и p2p-торговая площадка. В ICO-кампании изначально использовались элементы модели МЛМ, и это должно было послужить красным флагом для бывалых инвесторов. Кто уже давно общается на форуме Bitcointalk, отлично помнят, как еще в 2016 году малопонятный проект deCLOUDs ворвался в жизнь форумчан с обещаниями огромной прибыли.